Ada Dugaan Professional Money Laundring, PPATK Blokir Puluhan Rekening Rafael Alun dan Mario Dandy

JAKARTA, iNewsMadiun.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan rekening milik keluarga mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Petugas PPATK juga memblokir rekening Mario Dandy Satrio (20), tersangka penganiayaan D (17), anak pengurus pusat GP Ansor.

"RAT, keluarga dan semua pihak terkait. Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (7/2/2023). Apa termasuk rekening Mario Dandy? Ivan turut membenarkan. "Iya (rekening Mario Dandy diblokir)," kata Ivan.

Baca Juga

Crazy Rich Surabaya Tak Bisa Lagi Ambil Uang , Rekening Diblokir PPATK

PPATK sebelumnya telah memblokir rekening milik mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT). Selain itu, PPATK memblokir rekening istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek. PPATK sebelumnya memblokir rekening milik konsultan pajak. Rekening konsultan pajak tersebut diblokir karena terindikasi pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. PPATK menyebut ada rekening pihak lain yang telah diblokir terkait Rafael Alun.

Diduga, ada transaksi keuangan dalam jumlah besar di rekening konsultan pajak tersebut yang berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Namun, Ivan enggan membongkar lebih detil terkait indikasi transaksi janggal berkaitan dengan Rafael Alun. "Kami tidak bisa sampaikan ya," ungkap Ivan soal transaksi keuangan Rafael Alun Trisambodo.

Untuk diketahui, PPATK menemukan adanya indikasi pihak profesional yang mengatur ataupun mengelola dugaan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo (RAT). Pihak profesional tersebut diduga berprofesi sebagai konsultan pajak. PPATK kemudian memblokir rekening konsultan pajak tersebut.

Baca Juga

PPATK Berhasil Ungkap Aktivitas Judi Online Beromzet Triliunan: Dananya Mengalir ke Beberapa Negara

"Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee (perantara) RAT serta beberapa pihak terkait lainnya. Kita mensinyalir ada PML (professional money laundring) yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT," kata Ivan.

PPATK menyebut ada indikasi transaksi janggal diduga terkait pencucian uang di rekening Rafael Alun. Selain PPATK, KPK menemukan ketidakwajaran antara harta kekayaan bernilai fantastis milik Rafael Alun dengan profilnya sebagai eselon III di DJP Kemenkeu.

KPK membuka peluang untuk menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo. Jika ditemukan adanya unsur pidana korupsi, KPK bakal menindaklanjuti. KPK sendiri telah mengklarifikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael Alun tersebut, pada Rabu, 1 Maret 2023.

Baca Juga

Kemensos: ACT Dapat Mengajukan Kembali Izin Baru Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

https://nasional.okezone.com/read/2023/03/07/337/2776641/terkait-rafael-alun-ppatk-blokir-puluhan-rekening-termasuk-mario-dandy?page=2

Editor : Arif Handono